НБУ обязал украинские банки жестче проверять операции клиентов
С 12 июня украинские банки будут тщательнее подходить к вопросу проверки операции своих клиентов. Об этом сообщает Ubr.ua.
Сообщается, что в соответствии с постановлением № 43, который утвердил Нацбанк, финансовому мониторингу в Украине будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тысяч гривен.
Проверке будут подлежать нерезиденты на сумму до $50 тысяч.
Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
В Нацбанке четче обрисовали ответственность за сокрытие информации о клиентских счетах. С лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.
При этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу других финансовых операций.
Как сообщала "Страна", НАБУ проверяет руководство Нацбанка по делу о рефинансировании банков.
Также "Страна" писала о том, что банки сделают с деньгами украинцев, "засветившихся" на Миротворце.
